A Polícia Federal, com apoio técnico da Controladoria-Geral da União, apreendeu aproximadamente R$ 2 milhões em espécie nesta segunda-feira, 3 de agosto, durante uma ação de combate à lavagem de dinheiro em Porto Velho.
A apreensão ocorreu após trabalho de inteligência realizado pelas equipes responsáveis pela investigação. Durante as diligências, os agentes abordaram um veículo no qual encontraram a expressiva quantia em dinheiro, retirada pouco antes de uma agência bancária da capital.
Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, o suspeito responsável pelo transporte dos valores era escoltado por seguranças armados. Eles teriam deixado o local no momento da abordagem, mas foram posteriormente localizados durante a continuidade das buscas.
As apurações preliminares indicam que o dinheiro havia sido sacado em Porto Velho sob a justificativa de pagamento a um fornecedor responsável por uma obra realizada em outro município. A movimentação financeira despertou a atenção dos investigadores por apresentar incompatibilidade entre o local da retirada dos recursos e o destino declarado para sua utilização.
Todo o montante foi apreendido e deverá passar por análise durante o avanço das investigações. A Polícia Federal também busca esclarecer a origem do dinheiro, os responsáveis pela operação financeira e a eventual participação de outras pessoas no esquema investigado.
Os envolvidos poderão responder, conforme o grau de participação individual, pelo crime de lavagem de capitais, além de outras infrações que poderão ser identificadas no decorrer do inquérito.
A ação integra os esforços dos órgãos federais para combater a movimentação irregular de recursos públicos e privados, além de impedir a ocultação ou dissimulação da origem de valores provenientes de possíveis atividades ilícitas.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Nelson Salles
Redação O Minuto Notícia – Informação é Poder!
