A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 15 de julho, a Operação Fugazi, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a atuação de um grupo econômico suspeito de utilizar operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado para, em tese, praticar fraudes financeiras em prejuízo de servidores públicos, aposentados e pensionistas. As informações são da assessoria de comunicação.
De acordo com as informações divulgadas pela corporação, policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Mato Grosso.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de valores e ativos financeiros pertencentes aos investigados, como forma de garantir a efetividade das apurações e eventual ressarcimento de danos.
Segundo a investigação, empresas ligadas ao grupo investigado teriam estruturado operações financeiras apresentadas aos consumidores como cartão de crédito consignado. No entanto, conforme os indícios apurados até o momento, essas operações funcionariam, na prática, como empréstimos consignados com juros elevados e mecanismos que dificultariam a quitação da dívida.
A Polícia Federal destaca que esse modelo poderia provocar um aumento expressivo do saldo devedor dos clientes, levando consumidores a permanecerem vinculados ao débito por períodos prolongados.
As investigações também apontam possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de indícios de lavagem de dinheiro. Outros delitos eventualmente identificados ao longo do trabalho investigativo também poderão ser incluídos no inquérito.
Segundo a PF, as medidas cautelares executadas nesta fase da operação têm como finalidade reunir novos elementos probatórios, identificar o fluxo financeiro dos recursos movimentados e esclarecer a participação de cada um dos investigados no suposto esquema.
A Operação Fugazi segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das diligências.
Nelson Salles da Redação O Minuto Notícia – Informação é Poder!
